Une gouvernance mutualiste : L UNION FAIT LA FORCE

LE CONSEIL D ADMINISTRATION : COMPOSITION ET ÉVOLUTION

Au 31 décembre 2020, le Conseil d adminis- tration de l UMR est composé de 18 membres. Il en reflète l identité du sociétariat. Six collèges y sont représentés : le collège Éducation

par 10 membres ; le collège Fonction Publique

par 3 membres ;

le collège Communication par 2 membres ;

le collège Mutualité Interprofessionnelle par 1 membre ;

le collège Mutualité Européenne par 1 membre ;

le collège Mutuelles de France par 1 membre.

Les membres du Conseil d administration de l UMR (voir annexe), sont élus parmi les délégués de l Assemblée générale pour une durée de six ans. Le Conseil d administration est renouvelable par tiers tous les deux ans.

LE MÉCANISME DE DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS PAR LES COLLÈGES À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JUSQU À L ÉLECTION

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION

CO LL

ÈG ES

Éducation 56 délégués

Fonction publique 12 délégués

Communication 8 délégués

Mutualité interprofessionnelle 3 délégués

Mutuelle européenne 10 délégués

Mutuelle de France 2 délégués

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

En 2020, le Conseil d administration s est réu- ni 5 fois, pour traiter les thèmes suivants : pré- paration de l AG validation des rapports de l année 2019, détermination des valeurs d ac-

quisition des points, politique de revalorisa- tion des rentes, échanges sur la gouvernance, nomination de la nouvelle directrice générale, validation du rapport ORSA, projet de budget

2020 validation des politiques dans le cadre de la réglementation Solvabilité 2 . Le taux de participation s est élevé à 94 % en 2020, et ce, malgré les confinements successifs.

LES COMITÉS STATUTAIRES

LES FONCTIONS CLÉS

Le Comité d audit et des comptes : ges- tion des risques et contrôle interne, revue du reporting financier, suivi des missions d audit interne et externe. Il est composé de 6 membres nommés pour 2 ans. Il s est réuni 4 fois en 2020.

Le Comité actif/passif : sujets qui relèvent du pilier 1 (exigences qualitatives) de Sol- vabilité 2, comme le suivi des risques de marché et des risques de souscription. Il est composé d au minimum 4 administra- teurs et de 4 experts indépendants nom- més pour 2 ans. Il s est réuni 3 fois en 2020.

Le Comité de développement : examen de l état des relations avec les distributeurs, des actions de communication proactive à destination des adhérents. Il est composé d au moins 3 administrateurs nommés pour 2 ans. Il s est réuni 3 fois en 2020.

L article L 211-12 du Code de la mutualité pré- voit les quatre fonctions clés suivantes : la fonction gestion des risques, la fonction vé- rification de la conformité, la fonction audit interne et la fonction actuarielle. Madame Laurence MARTINEZ, Respon-

sable Risques, est responsable de la fonc- tion gestion des risques

Madame Caroline SALAÜN, Responsable conformité, est responsable de la fonction vérification de la conformité

Monsieur Stéphane DORCHIES, Adminis-

trateur de l UMR et également Président du comité d audit et des comptes est respon- sable de la fonction audit interne

Madame Hélène QUEAU, Directrice Risques et Actuariat, est responsable de la fonction actuarielle

RAPPORT ANNUEL 2020 7